Desde Asetra Segovia queremos alertar de forma inmediata sobre la aparición de prácticas fraudulentas en la contratación de servicios de transporte de mercancías, especialmente relacionados con mercancías de elevado valor económico, como electrodomésticos o bebidas alcohólicas, por ejemplo.

Descripción del Modus Operandi

En la mañana de hoy hemos tenido conocimiento de que organizaciones fraudulentas están suplantando la identidad de intermediarios legítimos del transporte, replicando de forma casi idéntica sus datos empresariales (nombre, logotipo, dirección postal, etc.), exceptuando pequeños cambios en el correo electrónico o el número de teléfono. Estos detalles pueden pasar desapercibidos si no se revisan con atención minuciosa.

La estafa se desarrolla en dos fases principales:

Fase de contratación fraudulenta

  • Una agencia de transporte legítima publica una oferta de carga en una plataforma digital del sector.
  • Una empresa fraudulenta —en adelante, “falsa cargadora”— contacta por correo electrónico para realizar el servicio.
  • Esta “falsa cargadora” suplanta la identidad de una empresa real y reconocida, sin levantar sospechas aparentes. La comunicación se realiza desde una dirección de correo electrónico alterada mínimamente (por ejemplo, cambiando una letra), y puede incluir números de teléfono distintos, aunque igualmente operativos.
  • El cargador original, confiando en la identidad suplantada, formaliza el contrato, enviando la orden de carga a la “falsa cargadora”, creyendo que está tratando con la empresa legítima.
  • Si la mercancía se pierde, la responsabilidad es del cargador, el que ha ofrecido el servicio.

Fase de ejecución y desvío de la carga

  • La falsa cargadora subcontrata el transporte con un transportista efectivo, aparentemente también engañado.
  • Este transportista acude al punto de carga y retira la mercancía con documentación válida.
  • Posteriormente, la “falsa cargadora” modifica el lugar de entrega, aprovechándose del poder de disposición sobre la mercancía.
  • Una vez descargada la mercancía en el nuevo destino, ésta desaparece sin dejar rastro.
  • En este escenario, el transportista efectivo puede ser considerado responsable del valor total de la mercancía extraviada.

Recomendaciones

  • Verifique minuciosamente las direcciones de correo electrónico y los números de teléfono de los intermediarios, aunque el resto de la información parezca legítima.
  • Ante la mínima duda, confirme directamente la identidad del interlocutor mediante medios fiables e independientes.
  • Evite formalizar contrataciones exclusivamente por medios digitales sin una validación previa, especialmente en operaciones de alto valor.

Desde Asetra Segovia procederemos a informar a las autoridades competentes sobre este caso. No obstante, consideramos prioritario advertir de forma inmediata a nuestros asociados, para que extremen las precauciones y eviten ser víctimas de estas prácticas delictivas.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración adicional o para canalizar la comunicación con las autoridades en caso de haber sido afectados.